Lo que hacemos
Servicios de
Cumplimiento PLD
Anticipamos riesgos regulatorios antes de que se conviertan en sanciones. Diseñamos, implementamos y auditamos programas de prevención adaptados a cada entidad.
01
Diseño de Políticas PLD/FT
Manuales y políticas a la medida adaptados al perfil de riesgo de su entidad. Matrices de riesgo y procedimientos alineados a LFPIORPI y recomendaciones del GAFI.
02
Capacitación Especializada
Programas de entrenamiento para oficiales de cumplimiento, directivos y personal operativo. Cultura institucional de prevención y detección de operaciones inusuales.
03
Auditorías de Cumplimiento
Evaluamos la efectividad de su programa PLD mediante auditorías técnicas independientes. Reportes con hallazgos, brechas regulatorias y plan de acción correctivo.
04
Asesoría Regulatoria
Interpretación de regulaciones de la CNBV, SHCP y autoridades internacionales. Representación ante visitas de inspección y procedimientos sancionatorios.
Marco legal
LFPIORPI — Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
GAFI / FATF — Recomendaciones internacionales
CNBV · SAT · SHCP — Autoridades supervisoras
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